深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

    深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“大族激光”）于2007年8月17日以电子邮件或传真的方式发出召开公司第二届董事会第二十九次会议的通知，于2007年8月22日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十九次会议。会议应参加董事11名，实际参加表决的董事10人，公司董事罗平女士由于外地出差未能参加本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

    一、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款的议案》；

    同意公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币4,000万元流动资金贷款，其中高新技术产品卖方信贷贷款人民币2,000万元，期限16个月；一般机电产品出口卖方信贷贷款人民币2,000万元，期限16个月。

    上述贷款以大族激光大楼（房产证号为深房地字第4000255946号）作抵押，期限16个月。

    二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；

    同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币1.6亿元综合授信额度，额度期限一年，贷款利率为中国人民银行同期基准利率下浮10%，由深圳市大族实业有限公司提供连带责任担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

    三、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于成立苏州市大族激光科技有限公司的议案》；

    公司及公司控股98.49％的子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）拟共同投资设立苏州市大族激光科技有限公司（以下简称：苏州大族激光），注册资本人民币13,000万元，公司出资额为人民币11,700万元，占苏州大族激光股份比例为90％；大族数控出资人民币1,300万元，占苏州大族激光股份比例为10％。苏州大族激光经营范围为：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品等。

    四、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司担保的议案》；

    公司同意为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司在营口市商业银行的人民币4,000万元贷款提供担保，详情见相关担保公告。

    五、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

    六、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于董事会换届选举的议案》；

    公司第二届董事会任期即将届满，根据法律规定及《公司章程》，公司董事会须换届选举。

持有公司有表决权总数23.50%股份的股东深圳市大族实业有限公司推荐高云峰先生、张建群先生、刘学智先生为公司第三届董事会董事候选人；持有公司有表决权总数18.17%股份的股东高云峰先生推荐周朝明先生、胡殿君先生、汪俊先生为公司第三届董事会董事候选人；持有公司有表决权总数4.61%股份的股东红塔创新投资股份有限公司推荐马胜利女士为公司第三届董事会董事候选人。第二届董事会三分之一以上的董事提名于秀峰先生、李景镇先生、王红波先生、庞大同先生为公司第三届董事会独立董事候选人，与上述由公司股东提名的董事候选人组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期三年。

    本次会议通过的董事候选人名单将提交到2007年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布，董事候选人简历见附件。

    公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

    七、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》；

    同意公司设立第三届董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会，各委员会的成员名单如下：

    一、董事会薪酬与考核委员会由独立董事于秀峰先生、独立董事庞大同先生、董事胡殿君先生3人组成，公司独立董事于秀峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会议事规则》执行。

    二、董事会审计委员会由独立董事王红波先生、独立董事于秀峰先生、董事张建群先生3人组成，公司独立董事王红波先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会议事规则》执行。

    三、董事会提名委员会由独立董事庞大同先生、独立董事李景镇先生、董事周朝明先生3人组成，公司独立董事庞大同先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会议事规则》执行。

    本议案将提交到2007年第二次临时股东大会审议。

    八、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》；

    详见股东大会通知的公告。

    深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

    2007年8月23日